工行張家口萬(wàn)全支行“三強(qiáng)化”扎實(shí)提升反洗錢(qián)工作質(zhì)效

　　為進(jìn)一步夯實(shí)反洗錢(qián)工作基礎(chǔ)，多措并舉加強(qiáng)反洗錢(qián)工作管理，筑牢反洗錢(qián)防范屏障，張家口萬(wàn)全支行近日召開(kāi)反洗錢(qián)培訓(xùn)會(huì)，“三強(qiáng)化”扎實(shí)提升反洗錢(qián)工作質(zhì)效。

　　強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。成立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)指導(dǎo)支行反洗錢(qián)工作，統(tǒng)籌提升業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控水平。且根據(jù)反洗錢(qián)法律法規(guī)、監(jiān)管政策變化及省市行要求，綜合提出工作建議，完善規(guī)則制度，實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)與監(jiān)管要求同步、現(xiàn)行制度與防控風(fēng)險(xiǎn)新要求同步，將反洗錢(qián)工作評(píng)價(jià)納入績(jī)效考核體系，定期監(jiān)測(cè)通報(bào)工作完成進(jìn)度、完成情況，充分發(fā)揮績(jī)效考評(píng)“指揮棒”作用。

　　強(qiáng)化監(jiān)督管理。按季開(kāi)展反洗錢(qián)內(nèi)部協(xié)查、風(fēng)險(xiǎn)提示和網(wǎng)點(diǎn)手工新增異常交易報(bào)告檢查，網(wǎng)點(diǎn)檢查率達(dá)100%，建立問(wèn)題臺(tái)賬、跟蹤整改進(jìn)度，形成反洗錢(qián)案例和反洗錢(qián)報(bào)道，確保反洗錢(qián)各項(xiàng)工作落實(shí)到位。采取現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式，聚焦反洗錢(qián)工作易發(fā)、多發(fā)、頻發(fā)問(wèn)題，緊盯重點(diǎn)業(yè)務(wù)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，拓寬檢查路徑。

　　強(qiáng)化培訓(xùn)學(xué)習(xí)。圍繞反洗錢(qián)工作重點(diǎn)，實(shí)施系統(tǒng)、全面的反洗錢(qián)培訓(xùn)，計(jì)劃通過(guò)“線(xiàn)上+線(xiàn)下”微課學(xué)習(xí)，切實(shí)提升崗位人員知識(shí)水平和專(zhuān)業(yè)技能。截至目前，開(kāi)展各類(lèi)反洗錢(qián)培訓(xùn)9次，培訓(xùn)人員271人次，全員覆蓋率100%。定期組織學(xué)習(xí)反洗錢(qián)制度、案例，培訓(xùn)反洗錢(qián)基礎(chǔ)知識(shí)，反洗錢(qián)檢查通報(bào)問(wèn)題，做到制度與工作實(shí)際相結(jié)合，并對(duì)可疑交易分析、識(shí)別和報(bào)告的要求進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí)，扎實(shí)掌握反洗錢(qián)理論知識(shí)、最新政策導(dǎo)向，全面提升員工知識(shí)儲(chǔ)備和專(zhuān)業(yè)能力。（田雯 李若楠）